ЦБ РФ предложил включать ИНН клиентов в анкеты при сделках с цифровыми валютами

Банк России планирует внести поправки о включении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) потребителей в досье для заключения договора о брокерском обслуживании, предусматривающего совершение соответствующих сделок. 

Проект указания регулятора опубликован на сайте ЦБ РФ.

В пояснительной записке к документу отмечается: «В связи с планируемыми изменениями, вносимыми в Федеральный закон № 115-ФЗ, предусматривающими обязательное установление идентификационного номера налогоплательщика для целей заключения договора цифрового учета (договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору), договора о брокерском обслуживании, предусматривающего совершение сделок с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами, договора доверительного управления цифровыми валютами и (или) цифровыми правами, договора купли-продажи цифровых валют, в проекте предусмотрены положения о включении данных сведений в анкету (досье) клиента».

Помимо этого, проект предусматривает особенности проведения идентификации кредитными организациями физических лиц при приеме от них наличных денежных средств через банкоматы. Речь идет об осуществлении перевода принятых средств с использованием сервиса быстрых платежей (СБП) на банковские счета указанных клиентов, открытые в других кредитных организациях (сервис «Cash-in в СБП»).

Данная инициатива направлена на усиление контроля за оборотом цифровых активов и противодействие легализации доходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.